MENÜ
2019. szeptember 23.
Tekla

A fekete és szürke pénzek tisztára mosása

Idén 610 stabilitás megtakarítási számla éri el az ötéves kort, mintegy 38 milliárd forinttal.

Átvilágítják a banki ügyfeleket Magyarországon

Az intézkedés célja, hogy a számlák ne váljanak a pénzmosás finanszírozásának eszközévé.

A szürke- és feketepénzek legális kifehérítése

A stabilitás megtakarítási számla eltűnésével nem szűnik meg a feketepénzek legalizálásának lehetősége.

A jelenleginél határozottabb fellépést várnak a pénzmosás ellen Magyarországtól

A jelentés szerint az ilyen ügyekben indított vádemelések száma nem áll arányban kockázatokkal és veszélyekkel.

NAV-kisokos kezdő offshore-lovagoknak

Megjelent a NAV pénzmosás elleni jelentése, amelyben a hivatal leírta azokat a tipikus hibákat, amelyeket magyar cégek követtek el offshore-gyanús adócsalások alkalmával, így a jelentés gyakorlatilag kisokosként használható kezdő offshore-lovagok számára.
További cikkek