Vádemelés: nyolcmilliárd forintos adócsalási, pénzmosási és vesztegetési ügyben
A lehető legnagyobb pályázati összeg lehívása érdekében túlárazott számlákat használtak fel.
A pénz útját követték: üzletember, volt kormányfő-helyettes, ügyvéd őrizetben
Pénzmosás miatt őrizetbe vették a volt lengyel kormányfőhelyettest.
A tízmillió forint készpénz már gyanús!
Májustól igazolni kell a pénz eredetét.
A fekete és szürke pénzek tisztára mosása
Idén 610 stabilitás megtakarítási számla éri el az ötéves kort, mintegy 38 milliárd forinttal.
Átvilágítják a banki ügyfeleket Magyarországon
Az intézkedés célja, hogy a számlák ne váljanak a pénzmosás finanszírozásának eszközévé.
A vécében landolt a pénzmosás 31 milliónyi bankjegye
Százezer eurónyi bankjegy dugított el vécéket Genfben.
A szürke- és feketepénzek legális kifehérítése
A stabilitás megtakarítási számla eltűnésével nem szűnik meg a feketepénzek legalizálásának lehetősége.
A jelenleginél határozottabb fellépést várnak a pénzmosás ellen Magyarországtól
A jelentés szerint az ilyen ügyekben indított vádemelések száma nem áll arányban kockázatokkal és veszélyekkel.
NAV-kisokos kezdő offshore-lovagoknak
Megjelent a NAV pénzmosás elleni jelentése, amelyben a hivatal leírta azokat a tipikus hibákat, amelyeket magyar cégek követtek el offshore-gyanús adócsalások alkalmával, így a jelentés gyakorlatilag kisokosként használható kezdő offshore-lovagok számára.
További cikkek